money laundering
rahapesu
olemus
õiguspärase ilme andmine varale,
mis on saadud kuritegevuse või korruptsiooniga;
täpsem määratlus sõltub õigusruumist
ametlik määratlus Eestis
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse (Raha PTS) § 4:
https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012005
In English:
Money Laundering and Terrorist Financing
Prevention Act § 4
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523122013005/consolide
ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
https://piie.com/publications/chapters_preview/381/3iie3705.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Money_laundering
tõrje
http://www.unodc.org/documents/money-laundering/GPML-Mandate.pdf
http://www.oecd.org/ctp/crime/money-laundering-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Anti-money_laundering_measures
vt ka
- rahapesutõrje tarkvara