olemus
otsib pangatehinguandmetest anomaaliaid:
- ootamatuid suurte summade laekumisi või võtte
- väikeste summade ridamis hoiustust ühe suure asemel
märgistab tehingud, mis
- on anomaalsed
- sisaldavad mustades nimekirjades olevaid isikuid või maid
koostab anomaalsete tehingute teatise

meetodid
- andmepõhine: võrdleb tehinguandmeid ja
nende trende kahtlaste tehingute simulatsioonistsenaariumides olevatega
- käitumispõhine: võrdleb käitumist reeglipärasega

ülevaateid
https://searchfinancialsecurity.techtarget.com/definition/anti-money-laundering-software-AML

http://files.acams.org/pdfs/2016/Implementing_an_Effective_Anti-Money_Laundering_System_K_Harris.pdf

http://ceur-ws.org/Vol-1981/paper1.pd

näiteid
https://www.capterra.com/aml-software/

https://www.slideshare.net/abrahamadam1/anti-money-laundering-software

https://www.getapp.com/finance-accounting-software/anti-money-laundering/

http://celent.com/reports/emerging-solutions-anti-money-laundering-technology

https://www.giiresearch.com/report/infi349977-global-anti-money-laundering-software-market.html

https://www.appsadviser.com/best-financial-fraud-detection-software

vt ka
- rahapesu