anti-laundering software
rahapesutõrje tarkvara
olemus
otsib pangatehinguandmetest anomaaliaid:
- ootamatuid suurte summade laekumisi või võtte
- väikeste summade rea hoiustust ühe suure asemel
märgistab tehingud, milles on
- anomaaliaid
- mustades nimekirjades olevaid isikuid või maid
koostab anomaalsete tehingute teatise
meetodid
- andmepõhine: võrdleb tehinguandmeid ja
nende trende kahtlaste tehingute simulatsioonistsenaariumides olevatega
- käitumispõhine: võrdleb käitumist reeglipärasega
ülevaateid
https://searchfinancialsecurity.techtarget.com/definition/anti-money-laundering-software-AML
http://files.acams.org/pdfs/2016/Implementing_an_Effective_Anti-Money_Laundering_System_K_Harris.pdf
näiteid
https://www.capterra.com/aml-software/
https://www.slideshare.net/abrahamadam1/anti-money-laundering-software
https://www.g2.com/categories/anti-money-laundering
https://www.getapp.com/finance-accounting-software/anti-money-laundering/
https://www.giiresearch.com/report/infi349977-global-anti-money-laundering-software-market.html
https://banking-software.com/amltrac-proven-anti-money-laundering-software/
vt ka
- rahapesu