olemus
otsib pangatehinguandmetest anomaaliaid:
- ootamatuid suurte summade laekumisi või võtte
- väikeste summade rea hoiustust ühe suure asemel
märgistab tehingud, milles on
- anomaaliaid
- mustades nimekirjades olevaid isikuid või maid
koostab anomaalsete tehingute teatise
=
software for prevention and/or reporting money laundering activities

meetodid
- andmepõhine: võrdleb tehinguandmeid ja
nende trende kahtlaste tehingute simulatsioonistsenaariumides olevatega
- käitumispõhine: võrdleb käitumist reeglipärasega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-money_laundering_software

https://www.kbvresearch.com/blog/anti-money-laundering-currency-transaction-reports/

näiteid
https://www.capterra.com/aml-software/

https://www.g2.com/categories/anti-money-laundering

https://www.getapp.com/finance-accounting-software/anti-money-laundering/

https://www.giiresearch.com/report/infi349977-global-anti-money-laundering-software-market.html

https://banking-software.com/amltrac-proven-anti-money-laundering-software/

vt ka
- rahapesu