olemus
otsib pangatehinguandmetest anomaaliaid (ootamatuid suurte summade laekumisi või võtte, rohkete väikeste summade hoiustust ühe suure asemel), märgistab tehingud, milles on anomaaliaid või mustades nimekirjades olevaid isikuid või maid, koostab anomaalsete tehingute teatise
= software for prevention and/or reporting money laundering activities

meetodid
- andmepõhine: võrdleb tehinguandmeid ja nende trende kahtlaste tehingute simulatsioonistsenaariumides olevatega
- käitumispõhine: võrdleb käitumist reeglipärasega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-money_laundering_software
https://www.kbvresearch.com/blog/anti-money-laundering-currency-transaction-reports/

näiteid
https://www.g2.com/categories/anti-money-laundering
https://www.giiresearch.com/report/infi349977-global-anti-money-laundering-software-market.html
https://banking-software.com/amltrac-proven-anti-money-laundering-software/

vt ka
- rahapesu