olemus
riiklik või eraviisiline andmete kogumine
huvialuste olemite iseloomu, võimete ja kavatsuste kohta,
nende olemite rahaliste tehingute seirega,
eelkõige õiguskaitse eesmärkidel
=
gathering of information about the financial affairs of entities of interest, to understand their nature and capabilities, and predict their intentions, mainly for law enforcement

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_intelligence

https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/fiu

https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/index.htm

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/312