AKIT
English Eesti

English anti-laundering software

Eesti rahapesutõrje tarkvara

otsib pangatehinguandmetest anomaaliaid, näiteks ootamatuid suurte summade laekumisi või väljavõtmisi või väikeste summade rohket hoiustamist lühikese aja kestel ühe suure asemel; programm märgistab anomaalsed tehingud ning mustades nimekirjades olevaid isikuid või maid sisaldavad tehingud ja koostab neist teatise

meetodid
- andmepõhine: võrdleb tehinguandmeid ja nende trende kahtlaste tehingute simulatsioonistsenaariumides olevatega
- käitumispõhine: võrdleb käitumist reeglipärasega

täpsemalt vt näiteks
https://bschool.nus.edu/Portals/0/images/SAW/docs/future-aml_edit.pdf

näiteid
https://www.slideshare.net/abrahamadam1/anti-money-laundering-software

http://www.dectechsolutions.com/en/solutions/predator?gclid=CKKorObRwdQCFVpeGQodwIsPgg

https://www.getapp.com/finance-accounting-software/anti-money-laundering/

http://celent.com/reports/emerging-solutions-anti-money-laundering-technology

https://www.giiresearch.com/report/infi349977-global-anti-money-laundering-software-market.html

https://www.appsadviser.com/best-financial-fraud-detection-software

http://www.tristateupdate.com/story/35056631/anti-money-laundering-software-2017-global-market-expected-to-grow-at-cagr-1107-and-forecast-to-2021